В Красногорске развернулась криминальная история, достойная лечь в основу захватывающего детектива. В округе накрыли группу единомышленников, за мзду помогавших страждущим обналичить нетрудовые доходы.
«Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Помощь была вовсе не бескорыстной, «банкирам» полагалось 10% от обналичиваемой суммы. Таким образом в их карманах осело более 9 миллионов рублей. Всего же по предварительной оценке злоумышленники совершили незаконные финансовые операции на сумму около150 миллионов рублей.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет», – добавила Татьяна Петрова.
На офис не тратились. По словам Петровой, в жилищах задержанных хранились деньги, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.
В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
«Предварительное расследование продолжается, устанавливается причастность и роль каждого участника группы, в том числе иных лиц, причастных к незаконной банковской деятельности», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В настоящее время фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
